借助USDT開展洗錢行徑，已然變成當(dāng)下經(jīng)濟(jì)犯罪范疇內(nèi)不可被忽視的一種情形，這種舉動(dòng)不但會(huì)給正常金融秩序帶來嚴(yán)重?cái)嚁_，還會(huì)在一定程度上促使其他各類違法犯罪活動(dòng)增多與不斷擴(kuò)展。
身為法律從業(yè)者，我深切清楚此類案件于量刑之際，要全面且綜合地去考量眾多因素，這諸多考量因素涵蓋涉案金額大小，犯罪手段復(fù)雜狀況，以及對(duì)社會(huì)造成的危害程度等。接下來，我會(huì)針對(duì)這些方面，具體剖析與之掛鉤的法律依據(jù)以及判罰標(biāo)準(zhǔn)。
《關(guān)于 USDT 洗錢涉案金額認(rèn)定相關(guān)探討》
在金融領(lǐng)域范疇內(nèi)，存在一種虛擬數(shù)字貨幣名為 USDT，其洗錢行為所涉及的涉案金額認(rèn)定，成了一個(gè)備受眾人關(guān)注同時(shí)又極為復(fù)雜的問題，當(dāng)遭遇涉及 USDT 的洗錢案件之時(shí)，怎樣能夠精準(zhǔn)且合理地去認(rèn)定涉案金額一事，對(duì)于準(zhǔn)確打擊洗錢犯罪那般的活動(dòng)而言至關(guān)重要，不同的交易場景、資金流向以及相關(guān)證據(jù)的綜合考量等諸多方面的因素，均在對(duì)最終涉案金額的判定產(chǎn)生著影響 。
USDT 洗錢如何認(rèn)定涉案金額
要對(duì)其交易鏈條里的每個(gè)環(huán)節(jié)展開深入研討，諸如資金的來處、流轉(zhuǎn)線路以及最終的去向等等，需通過全面搜集并剖析各類相關(guān)數(shù)據(jù)，像交易記錄、錢包地址變動(dòng)訊息等，去精準(zhǔn)梳理出和洗錢行為有關(guān)的資金規(guī)模，同時(shí)要把相關(guān)法律法規(guī)加之行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合，綜合判別哪些資金應(yīng)被歸入涉案金額范圍，借此確保對(duì)USDT 洗錢涉案金額的認(rèn)定科學(xué)、公正且契合實(shí)際狀況，給司法實(shí)踐提供堅(jiān)實(shí)可靠的依據(jù) 。
在司法實(shí)踐里，對(duì)于USDT洗錢行為涉案金額的認(rèn)定，關(guān)鍵依據(jù)鏈上交易記錄，依其判斷，還依據(jù)資金流水情況。因USDT有可追溯特性，所以辦案機(jī)關(guān)借助區(qū)塊鏈瀏覽器，于其中查詢所有關(guān)聯(lián)地址的交易流水信息。需格外留意的是，這里涉案金額所涉范疇不但涵蓋直接轉(zhuǎn)移的贓款部分，而且有通過多層嵌套交易手段妄圖掩蓋的非法所得款項(xiàng)。如同在2022年出現(xiàn)的某一個(gè)跨境賭博案子當(dāng)中，那些犯罪之人把資金分化成數(shù)百筆小額的USDT來開展轉(zhuǎn)移行動(dòng)，不過最終司法機(jī)關(guān)還是對(duì)所有跟其有關(guān)聯(lián)的交易予以累計(jì)核算，進(jìn)而確定了總的涉案金額。
USDT洗錢案件如何量刑
依據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪量刑明確劃分成兩個(gè)檔級(jí)，其中基礎(chǔ)刑期被設(shè)定為五年以下有期徒刑或者拘役，同時(shí)要并處洗錢數(shù)額百分之五到百分之二十的罰金，而當(dāng)出現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重情形時(shí)，就會(huì)處五年以上十年以下有期徒刑，具體至USDT洗錢案件，要是涉案金額超出100萬元人民幣，或者運(yùn)用專業(yè)技術(shù)手段去隱匿資金流向，又或者涉及跨境犯罪團(tuán)伙，那么這些情形都極有可能被認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。于實(shí)際司法實(shí)踐里，犯罪嫌疑人有無主動(dòng)開展退贓行為，有無進(jìn)行認(rèn)罪認(rèn)罰等多個(gè)因素，亦會(huì)給最終刑期帶來顯著影響。
如何防范USDT洗錢風(fēng)險(xiǎn)
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建完備的反洗錢風(fēng)控體系，數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)也應(yīng)當(dāng)構(gòu)建完備的反洗錢風(fēng)控體系。在這個(gè)體系里，要實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蛻羯矸葑R(shí)別機(jī)制，對(duì)于超過1萬元人民幣的交易要予以重點(diǎn)監(jiān)控，并且要建立可疑交易報(bào)告制度。
需特別留意個(gè)人用戶，杜絕出借自身的數(shù)字錢包以及交易賬戶，千萬別參與不知來源的資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)。近期存在這樣的一個(gè)案例，有一位大學(xué)生通過出借自己的火幣賬戶來協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案的USDT，最終因洗錢罪共犯而去被追究刑事責(zé)任
以您的視角來看，于當(dāng)下打擊 USDT 洗錢犯罪的進(jìn)程當(dāng)中，最為急需強(qiáng)化的是哪一個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管舉措呢，歡迎您在評(píng)論區(qū)積極踴躍地分享您獨(dú)特的觀點(diǎn)。要是您感覺這篇文章對(duì)您是有所幫助益處的，麻煩煩請(qǐng)您點(diǎn)贊從而給予支持。
